С 2016 года, когда ФСБ с представителями ФНС по поручению президента России Владимира Путина провели оперативные мероприятия в офисах крупнейшего игрока на рынке водки – «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и на 11 ликероводочных заводах (позже к ним добавится 12-й завод) в Кабардино-Балкарии, государство пытается вернуть в казну налоговые долги предприятий, контролируемых «теневыми королями» российского алкогольного рынка Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым, по налогам. Еще тогда надзорные органы обнаружили схему ухода от налогов, которую запустили ЛВЗ в Кабардино-Балкарии. По первоначальным оценкам Минфина ущерб превысил 23 млрд руб. Позже претензии выросли до 48 млрд руб., но в бюджет до сих пор возвращаются мизерные доли.
В ходе многолетних судебных процессов основная сумма долга была обращена на номинальных руководителей и владельцев, тогда как непосредственные бенефициары вроде Ципинова отделываются «копейками». Например, размер требований ФНС к ООО «Оникс» составляет 5.5 млрд руб., суммарные требования всех кредиторов - 6 миллиардов. При этом в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Оникс» с Арсена Ципинова взыскано 6,9 млн. руб. - в 1000 раз меньше размера реестровых требований. Тогда как с номинального руководителя Альборовой Л.Х. (инвалид 2 группы, не имеет в наличии имущества) взыскано 6 млрд. руб. из которых она из пенсии смогла погасить лишь 100 000 рублей. С ООО «Антарес» из более 5,7 млрд. рублей, которые предприятие должно кредиторам 5,6 млрд. рублей составляют требования ФНС. К субсидиарной ответственности привлечены номиналы Канкулов Р.М. и Даова Марят Сефовна в размере 5.6 млрд. рублей. Ципинов как видим по сумме, опять отделался легким испугом. Аналогичным образом завершилось дело ООО «Гермес Ника», да и других предприятий.
И тут, конечно, нельзя не отметить роль заместителя руководителя УФНС России по Кабардино-Балкарской Республике Татьяны Лытневой и начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС республики Адмира Дзуева. Формально они должны были отстаивать в процессах интересы государства, по факту же оказались достаточно безучастны, что позволило бенефициарам предприятий уйти от ответственности, а главное возврата долга, сохранив украденные у государства деньги.
Но одну из наиболее значимых ролей в этих процессах сыграл адвокат Мурад Вороков, который являлся исполнителем во многих процессах в ФНС , судах и правоохранительных органах, но по совместительству является еще и адвокатом адвоката Арсена Ципинова и по факту выполнял задания по уходу бенефициара предприятий от ответственности и принятия в судах нужных решений.
Умело взаимодействуя с контролирующими органами, Вороков добился бездействующей позиции ФНС и судов по привлечению Ципинова к субсидиарный ответственности и снижению в 1000 раз ее суммы. Впрочем, представители ФНС Кабардино-Балкарии, конечно, не могли не согласовать данное преступное решение с ФНС России.
Тем временем, именно Вороков под руководством Ципинова занимается сейчас тем, что выводит с контролируемых Ципиновым и Шушаревым предприятий выручку, вместо того, чтобы возвращать многомиллиардные долги государству.
Ниже приводим список участников схемы Шушарева и Ципинова по выводу денежных средств (с указанием ИНН):
Производственные площадки:
"Антарес" 0702009886
ООО "Оникс" 0724001425
ООО "Эверест" 0701015333
ООО "Гермес-Ника" 0726004887
ООО "Дионис" 0722002543
ООО "Атлантис" 0701013167
ООО "Минерал плюс" 0701000295
ООО "ЛВЗ Майский" 0703007031
ООО "Рус-Алка" 0701012131
ООО "Орион" 0701014682
Оптовые компании, через которые выводятся деньги:
ООО "БЗШВ" 0701014241
ООО "Лоза" 0722002624
ООО "Мускат" 0724002637
ООО "Барс" 0722001490
ООО "Профит" 5031096189
ООО "Оптима" 0726006250
>>Click here to continue<<