Бизнесмена из Тольятти подозревают в афере стоимостью 131 млн рублей
В Самарской области раскрыта преступная схема вывода 131 млн рублей за границу. Фигурантом уголовного дела стал предприниматель из Тольятти. По данным Самарской таможни, он заключил контракт на поставку товара из Китая на сумму 10 млн долларов США.
В Гонконг, где находится фирма, по договору было переведено 4 млн долларов. По факту предприниматель получил товар на сумму вдвое меньше, при этом никаких действий для получения его остатка или возврата денег за неполученную продукцию он не предпринял.
Чтобы скрыть махинации с деньгами, тольяттинец оформил договор уступки права требования по контракту на два юридических лица, созданных для совершения преступления. Свою фирму он также переоформил на иное лицо, сообщает Приволжское таможенное управление. Таможенники установили, что предприниматель до настоящего времени вел внешнеэкономическую деятельность через подконтрольных юридических лиц.
>>Click here to continue<<
