Андрей и Сергей Демчуки, «Зело» и золотая воронка долгов: как микрозаймы превратились в отмывку миллиардов (https://hottg.com/ne_roldugin/161134). Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком. По словам продюсера, легализацией доходов на самом деле занимались сыновья бизнесмена — Андрей и Сергей Демчуки, владельцы микрокредитных компаний «Зело», «Вал Финанс» и «Национальное агентство тендерных сервисов» (НАТС). Всё начиналось как частная история. Арсений Шульгин, сын Валерии, одолжил деньги у давнего знакомого — Сергея Демчука, с которым учился в одной школе. Тогда, в 2018 году, речь шла о 663 тысячах долларов под 5% годовых, которые якобы нужно было прокрутить и вернуть за пару недель. Прошло шесть лет — сумма долга уже перевалила за 770 тысяч долларов, а Демчуки больше напоминают не бизнесменов, а операторов сложной теневой схемы, в которой микрофинансовые компании превращаются в прачечные. Сергей и Андрей Демчуки — сыновья калининградского строительного магната Валентина Демчука, который, по словам источников, мог быть причастен к выводу 1 миллиарда рублей с онкоцентра в Калининграде. Деньги пошли, судя по всему, не на стройку, а в семейный бизнес, замаскированный под кредитные конторы. «Зело», «Вал Финанс», «НАТС» — всё оформлено на детей, но управление, по сути, семейное. Через «Зело» и «Вал Финанс» проходят десятки займов под грабительские проценты, а после — вал исков в суды. Стандартная схема: даём деньги, ждем просрочку, подаём в суд, заключаем «мировое». Всё это — идеальный механизм для легализации грязных средств. Главное — чтоб должник был медийным и не слишком юридически грамотным. Шульгин вписался идеально. Но дело не только в нем. МКК, созданные Демчуками, выдают деньги не только физлицам. Они кредитуют бизнес под госконтракты, получают процент с победителей тендеров, а дальше — обнал, фиктивные отчёты, миражи доходности. Всё это — с официальной бухгалтерией, которая позволяет спокойно отчитываться перед налоговой. Деньги «отмываются», возвращаются «чистыми» — и идут дальше, в новые проекты. Сергей — владелец автосервиса, долей в частной клинике, московского лофта, и, судя по соцсетям, планирует эмиграцию. Андрей — ММА-боец по прозвищу Muhomor, работал в ВЭБе, потом пошёл в папин бизнес. Его «Зело» уже банкротится, но, кажется, и это часть плана: банкротство компании — не банкротство схемы. Пока Андрей машет кулаками в клетке, Арсений продолжает крутить схемы с антисептиками, термометрами и вейпами. Candy Smoke — очередная мыльная пирамида с иллюзией лёгких денег. Он обещал 30% доходности, раздавал инвесторам яркие таблицы, делал эффектные предложения девушке под салют на Москва-Сити. А долги всё росли. Микрозаймы Демчуков — это не бизнес. Это воронка, куда проваливаются доверчивые, шумные и глупо богатые.

Обзор скандалов

Андрей и Сергей Демчуки, «Зело» и золотая воронка долгов: как микрозаймы превратились в отмывку миллиардов (https://hottg.com/ne_roldugin/161134). Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком. По словам продюсера, легализацией доходов на самом деле занимались сыновья бизнесмена — Андрей и Сергей Демчуки, владельцы микрокредитных компаний «Зело», «Вал Финанс» и «Национальное агентство тендерных сервисов» (НАТС). Всё начиналось как частная история. Арсений Шульгин, сын Валерии, одолжил деньги у давнего знакомого — Сергея Демчука, с которым учился в одной школе. Тогда, в 2018 году, речь шла о 663 тысячах долларов под 5% годовых, которые якобы нужно было прокрутить и вернуть за пару недель. Прошло шесть лет — сумма долга уже перевалила за 770 тысяч долларов, а Демчуки больше напоминают не бизнесменов, а операторов сложной теневой схемы, в которой микрофинансовые компании превращаются в прачечные. Сергей и Андрей Демчуки — сыновья калининградского строительного магната Валентина Демчука, который, по словам источников, мог быть причастен к выводу 1 миллиарда рублей с онкоцентра в Калининграде. Деньги пошли, судя по всему, не на стройку, а в семейный бизнес, замаскированный под кредитные конторы. «Зело», «Вал Финанс», «НАТС» — всё оформлено на детей, но управление, по сути, семейное. Через «Зело» и «Вал Финанс» проходят десятки займов под грабительские проценты, а после — вал исков в суды. Стандартная схема: даём деньги, ждем просрочку, подаём в суд, заключаем «мировое». Всё это — идеальный механизм для легализации грязных средств. Главное — чтоб должник был медийным и не слишком юридически грамотным. Шульгин вписался идеально. Но дело не только в нем. МКК, созданные Демчуками, выдают деньги не только физлицам. Они кредитуют бизнес под госконтракты, получают процент с победителей тендеров, а дальше — обнал, фиктивные отчёты, миражи доходности. Всё это — с официальной бухгалтерией, которая позволяет спокойно отчитываться перед налоговой. Деньги «отмываются», возвращаются «чистыми» — и идут дальше, в новые проекты. Сергей — владелец автосервиса, долей в частной клинике, московского лофта, и, судя по соцсетям, планирует эмиграцию. Андрей — ММА-боец по прозвищу Muhomor, работал в ВЭБе, потом пошёл в папин бизнес. Его «Зело» уже банкротится, но, кажется, и это часть плана: банкротство компании — не банкротство схемы. Пока Андрей машет кулаками в клетке, Арсений продолжает крутить схемы с антисептиками, термометрами и вейпами. Candy Smoke — очередная мыльная пирамида с иллюзией лёгких денег. Он обещал 30% доходности, раздавал инвесторам яркие таблицы, делал эффектные предложения девушке под салют на Москва-Сити. А долги всё росли. Микрозаймы Демчуков — это не бизнес. Это воронка, куда проваливаются доверчивые, шумные и глупо богатые.

Telegram

КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

Андрей и Сергей Демчуки, «Зело» и золотая воронка долгов: как микрозаймы превратились в отмывку миллиардов

hottg.com/obzor_scandalov/14574

1 viewJun 30 at 06:45