#ЕС 🚩🚩🚩

1. Во вторник депутаты Европарламента приняли резолюцию, отклоняющую предложение Европейской комиссии исключить #ОАЭ, Гибралтар, Панаму, Барбадос и Уганду из списка третьих стран с высоким уровнем риска, имеющих стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Как сообщалось ранее, в марте 2024 г. Европейская комиссия рассматривала предложение об исключении из этого списка ОАЭ, Гибралтара, Панамы, а также Барбадоса и Уганды (последовав мерам, предпринятым ранее ФАТФ, которая исключила ОАЭ, Гибралтар, Барбадос и Уганду из «серого списка» в феврале 2024 г.; Панаму - в октябре 2023 г.).

Однако, 23 апреля члены Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за отклонение позиции Комиссии в отношении всех этих стран: 490 высказались против этого предложения, 64 - за и 56 воздержались.

Ожидается, что данные страны останутся в списке ЕС как минимум до сентября 2024 г. Комиссия вряд ли будет оспаривать решение Европейского парламента, что наносит удар по заявленной цели Комиссии по приведению в соответствие данного списка ЕС со списком наблюдения ФАТФ. Специальный наблюдатель от ЕС находится на этой неделе с визитом в ОАЭ.

2. Новый пакет положений по ПОД (AML). 24 апреля Европейский парламент принял новый пакет AML, включая: 6-ю AML Директиву (AMLD 6), общие европейские AML положения (AMLR) и орган по регулированию вопросов по AML со штаб-квартирой во Франкфурте (AMLAR). Положение о переводе средств, которое было частью первоначального пакета, было отделено от остальной части и уже принято в июне 2023 г.

Как только законодательные инструменты будут официально приняты Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале ЕС, CSSF предоставит более подробную информацию об изменениях, к которым приведет новый пакет положений по AML.

Новые положения гарантируют, что люди с законным интересом, включая журналистов, специалистов СМИ, организации гражданского общества, компетентные органы и надзорные органы, будут иметь немедленный, прямой и свободный доступ к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах и взаимосвязанной на уровне ЕС. Помимо текущей информации, реестры также будут включать данные за период не менее пяти лет. Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий по анализу и выявлению случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также по приостановке подозрительных операций. Законодательство также содержит положения об усилении бдительности в отношении сверхбогатых лиц (общее состояние которых составляет не менее 50 млн. евро, исключая их основное место жительства), общеевропейский лимит в 10 000 евро на расчеты наличными, за исключением между частными лицами в непрофессиональном контексте, а также меры по обеспечению соблюдения адресных финансовых санкций и недопущению их обхода.

Подробнее: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20586/new-eu-rules-to-combat-money-laundering-adopted + Раздел ‘Further Information’; Q&A

Письмо от марта 2024 г. Mishcon de Reya с критикой данной инициативы: https://www.mishcon.com/download/compromise-text-letter-to-eu