В феврале 2025 года были обновлены международные стандарты по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ.
По большей части изменения рекомендаций ФАТФ связаны с совершенствованием риск-ориентированного подхода. Обновление стандартов коснулось рекомендации 1, пояснительных записок к рекомендациям 1, 10 и 15.
На данный момент ФАТФ проводит дополнительные консультации с заинтересованными сторонами, в ходе которых ожидает получить обратную связь в отношении обновлённого Руководства.
Перевод обновлённых рекомендаций размещён на портале МУМЦФМ.
#ФАТФ #ФинЛаб
>>Click here to continue<<
