В Україні планують верифікувати кінцевих бенефіціарних власників компаній

Верховна Рада прийняла за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб, (№6003).

Цей законопроект встановлює правові механізми вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Також пропонується запровадити відповідальність юросіб за внесення завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціара або про його відсутність.

Крім того, законопроект визнає, що внесення до ЄДР відомостей про розбіжність у даних за підсумками фінмоніторингу та наявними даними в реєстрі не є порушенням професійної таємниці.

Верховна Рада України також прийняла за основу законопроект №6320, спрямований на спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вноситься до Єдиного державного реєстру, прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Блог юриста

Ненудні фінанси

Forwarded from Блог юриста

В Україні планують верифікувати кінцевих бенефіціарних власників компаній

Верховна Рада прийняла за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб, (№6003).

Цей законопроект встановлює правові механізми вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань неактуальних, неточних, недостовірних, неналежним чином перевірених даних про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності клієнта суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Також пропонується запровадити відповідальність юросіб за внесення завідомо неправдивих відомостей про кінцевого бенефіціара або про його відсутність.

Крім того, законопроект визнає, що внесення до ЄДР відомостей про розбіжність у даних за підсумками фінмоніторингу та наявними даними в реєстрі не є порушенням професійної таємниці.

Верховна Рада України також прийняла за основу законопроект №6320, спрямований на спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вноситься до Єдиного державного реєстру, прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.

Блог юриста

hottg.com/fin_day/893

6.1K viewsJul 11, 2022 at 14:36