💵 СПІЛЬНИКИ МАРОДЕРА БОРИСОВА: ШИТРЯ. Частина 2

▪️Продовжуємо читати матеріали кримінального провадження № 42023164110000003 за ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України щодо начальника Одеського ОЦК Борисова Є.М. і його спільників.

▪️Крім згаданих, дружина військома Олександра Борисова (дівоче прізвище Шитря) відкрила рахунок № PT50000700000062162294923 у NOVO BANCO у Португалії, куди надходили грошові транші по 50 тис. євро з рахунку № 580420000000144185 BOREAL TRADE LTD у банку Чорногорії ADRIATIC BANK AD PODGORICA.

▪️Дружина військкома також мала рахунок № 04102010130000020204859429 у банку Bank Polskі. Пізніше з рахунку № CZ3408000000001909941253, відкритого Володимиром Туреком у банку CESKA SPORITELNA надходили кошти на рахунок № 04102010130000020204859429 на суму 1,7 млн євро - ці гроші були використані для придбання нерухомості в Марбельї (Іспанія).

🔺У Королівстві Іспанія щодо військкома Борисова Є.М. та його спільників також відкрито кримінальну справу, відмивання грошей ухилянтів від мобілізації розслідують Fiscalia Especial Contra la Corruption y la Criminalidad Organizada та Національна поліція Королівства Іспанії, які разом з ДБР провели обшуки на віллі, в офісному приміщенні та орендованих квартирах родини мародера, все майно підозрюваних в Іспанії та Україні арештовано.

▪️Відомо, що дружина військкома Олександра Борисова змінила місце проживання з Марбельї на Дубай. Переїзд до ОАЕ передбачає чималі витрати. Очевидно не всі зарубіжні активи Борисова Є.М. арештовані - потребує перевірки наявність активів і рахунків родини військома в ОАЕ, які залишились поза увагою українських правоохоронних та антикорупційних органів.

🔹Початок у частині 1

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейси одеських військкомів
🧰 Кейс «Мобілізація»

#Одеса #ТЦК #Борисов #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ