Скандально известный депутат Госдумы Роберт Кочиев обвинил адвоката Арсена Ципинова, бизнесмена Игоря Шушарева, а также ряд должностных лиц ФНС и Росалкогольтабакконтроля в захвате алкогольного рынка. Парламентарий сообщил журналистам о массовых лишениях лицензий заводов-производителей алкогольной продукции, но называть эти предприятия и приводить доказательства якобы имевших место захватов не стал. Между тем, сам парламентарий тесно связан с водочным бизнесом. Известно, в частности, что он выступал поручителем по кредиту в 495 млн рублей, взятому в банке «Солидарность»компанией «Исток ЗШВ», занимавшейся производством контрафактного алкоголя и добровольно отказавшейся от лицензии в 2023 году, после судебных разбирательств, инициированных Росалкогольрегулированием.

Полученные кредитные средства «Исток ЗШВ» перевел, в том числе, компании «Первая спиртовая мануфактура», арендующей производственную площадку у фирмы «Гигант», учредителями которой являются дети парламентария – Батраз и Мадина Кочиевы. Буквально на днях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа аннулировал лицензию «Первой спиртовой мануфактуры». Эта структура осуществляла деятельность на технологическом оборудовании ООО «Орфей», расположенном во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. Здесь же до банкротства находилось ООО «Ракурс», к субсидиарной ответственности по долгам которого привлекаются депутат Роберт Кочиев и его родственники.

В ходе налоговой проверки было установлено, что в 2016 - 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета аффилированных фирм «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий». Так, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентавр» были перечислены 1,1 млрд рублей. Как и в случае с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили налоговую задолженность в размере 630 млн, но после начала налоговой проверки компания успела передать производственное оборудование «ТД Купеческий», в свою очередь передавшему его ООО «Зернопродукт» – учредителю «Первой спиртовой мануфактуры».

Перечисленные выше юридические лица аффилированы с группой «Исток», чьи структуры имеют крупные задолженности по налогам и сборам. На сегодняшний день ФНС добивается банкротства компаний «Первая спиртовая мануфактура», «Орфей», «Исток ЗШВ», «Исток Спирт». Известно, что ООО «Исток» смогло получить дебиторскую задолженность ООО «Паритет Групп» в размере 3,6 млрд рублей. ООО «Паритет Групп» принадлежало находящемуся в розыске «водочному королю» Павлу Сметане. Кроме того, «Исток» претендует на финансы ООО «Статус Групп», бенефициаром которого признан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и бежавший за границу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

Компромат ГРУПП

Скандально известный депутат Госдумы Роберт Кочиев обвинил адвоката Арсена Ципинова, бизнесмена Игоря Шушарева, а также ряд должностных лиц ФНС и Росалкогольтабакконтроля в захвате алкогольного рынка. Парламентарий сообщил журналистам о массовых лишениях лицензий заводов-производителей алкогольной продукции, но называть эти предприятия и приводить доказательства якобы имевших место захватов не стал. Между тем, сам парламентарий тесно связан с водочным бизнесом. Известно, в частности, что он выступал поручителем по кредиту в 495 млн рублей, взятому в банке «Солидарность»компанией «Исток ЗШВ», занимавшейся производством контрафактного алкоголя и добровольно отказавшейся от лицензии в 2023 году, после судебных разбирательств, инициированных Росалкогольрегулированием.

Полученные кредитные средства «Исток ЗШВ» перевел, в том числе, компании «Первая спиртовая мануфактура», арендующей производственную площадку у фирмы «Гигант», учредителями которой являются дети парламентария – Батраз и Мадина Кочиевы. Буквально на днях Арбитражный суд Северо-Кавказского округа аннулировал лицензию «Первой спиртовой мануфактуры». Эта структура осуществляла деятельность на технологическом оборудовании ООО «Орфей», расположенном во Владикавказе, по ул. Тельмана, 82-б. Здесь же до банкротства находилось ООО «Ракурс», к субсидиарной ответственности по долгам которого привлекаются депутат Роберт Кочиев и его родственники.

В ходе налоговой проверки было установлено, что в 2016 - 2018 гг. «Ракурс» вывел почти 2,9 млрд рублей на счета аффилированных фирм «Кентавр», «Орфей», «Пересвет», «Триумф», «Транспродмаркет» и «ТД Купеческий». Так, на расчетный счет ООО «Пересвет» от ООО «Ракурс» через ООО «Кентавр» были перечислены 1,1 млрд рублей. Как и в случае с «Ракурсом», компании «Орфей» выставили налоговую задолженность в размере 630 млн, но после начала налоговой проверки компания успела передать производственное оборудование «ТД Купеческий», в свою очередь передавшему его ООО «Зернопродукт» – учредителю «Первой спиртовой мануфактуры».

Перечисленные выше юридические лица аффилированы с группой «Исток», чьи структуры имеют крупные задолженности по налогам и сборам. На сегодняшний день ФНС добивается банкротства компаний «Первая спиртовая мануфактура», «Орфей», «Исток ЗШВ», «Исток Спирт». Известно, что ООО «Исток» смогло получить дебиторскую задолженность ООО «Паритет Групп» в размере 3,6 млрд рублей. ООО «Паритет Групп» принадлежало находящемуся в розыске «водочному королю» Павлу Сметане. Кроме того, «Исток» претендует на финансы ООО «Статус Групп», бенефициаром которого признан экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и бежавший за границу.

©️ «Компромат Групп» | Обратная связь

hottg.com/criminalru/37173

73.9K viewsMay 2 at 12:00