Добрый день уважаемые, сегодня отвечу на частый вопрос клиентов :)

📚✍️❓Сколько наличных можно вложить в израильский банк без последствий?

Ответ на этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это связано с тем, что в Израиле существуют строгие антиотмывочные и антикоррупционные законы. Из-за этих правил банки обязаны сообщать об определенных операциях Организации по Борьбе с Отмыванием Денег. 👉Обратите внимание, что это НЕ налоговая служба.

Итак, есть два типа отчетов:

1️⃣ Автоматические отчеты, которые банк обязан представить без учета своего мнения, если сумма операций превышает установленный порог. Примеры таких операций:
- Вклад или снятие наличных, в израильских шекелях или иностранной валюте, эквивалентом 50 000 шек. и более.
- Обмен или конвертация валюты, в израильских шекелях или иностранной валюте, эквивалентом 50 000 шек. и более.
- Перевод из Израиля за границу или из-за границы в Израиль через банковский счет, эквивалентом 1 мил. шек. и более.

2️⃣ Отчеты о любых необычных операциях клиентов, которые кажутся банку странными. Это могут быть операции, выходящие за рамки обычного активитета счета. Примеры таких операций:
- Активность на счете, которая кажется направленной на обход обязанности докладывать о сделках определенного размера.
- Нарушение закона об ограничении использования наличных (напоминаю ограничения - до 6,000 шекелей в коммерческих сделках, до 15,000 между частными лицами).
- Подозрение банка в том, что владелец счета управляет счетом от имени другого лица, не сообщая об этом.
- Необычная активность по объему или значительное изменение баланса на счете без видимых причин и объяснений.

📕Обратите также внимание, что все эти действия могут негативно сказаться на вашей истории в банке и соответствено навредить последующим комплаенсам при переводе денег в Израиль. 🏦⚖️💵"

#банки #Израиль #финансы #вложения #налоги

НАЛОГИ | БАНКИ | ИЗРАИЛЬ | Адв. АННА ЦАБАРИ

Добрый день уважаемые, сегодня отвечу на частый вопрос клиентов :)

📚✍️❓Сколько наличных можно вложить в израильский банк без последствий?

Ответ на этот вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это связано с тем, что в Израиле существуют строгие антиотмывочные и антикоррупционные законы. Из-за этих правил банки обязаны сообщать об определенных операциях Организации по Борьбе с Отмыванием Денег. 👉Обратите внимание, что это НЕ налоговая служба.

Итак, есть два типа отчетов:

1️⃣ Автоматические отчеты, которые банк обязан представить без учета своего мнения, если сумма операций превышает установленный порог. Примеры таких операций:
- Вклад или снятие наличных, в израильских шекелях или иностранной валюте, эквивалентом 50 000 шек. и более.
- Обмен или конвертация валюты, в израильских шекелях или иностранной валюте, эквивалентом 50 000 шек. и более.
- Перевод из Израиля за границу или из-за границы в Израиль через банковский счет, эквивалентом 1 мил. шек. и более.

2️⃣ Отчеты о любых необычных операциях клиентов, которые кажутся банку странными. Это могут быть операции, выходящие за рамки обычного активитета счета. Примеры таких операций:
- Активность на счете, которая кажется направленной на обход обязанности докладывать о сделках определенного размера.
- Нарушение закона об ограничении использования наличных (напоминаю ограничения - до 6,000 шекелей в коммерческих сделках, до 15,000 между частными лицами).
- Подозрение банка в том, что владелец счета управляет счетом от имени другого лица, не сообщая об этом.
- Необычная активность по объему или значительное изменение баланса на счете без видимых причин и объяснений.

📕Обратите также внимание, что все эти действия могут негативно сказаться на вашей истории в банке и соответствено навредить последующим комплаенсам при переводе денег в Израиль. 🏦⚖️💵"

#банки #Израиль #финансы #вложения #налоги

hottg.com/Taxes_Israel/39

2.3K viewsAnna Tsabari, edited  Jun 7, 2023 at 08:57