TG Telegram Group & Channel
Москва | Новости | События | United States America (US)
Create: Update:

Россиянам могут приостанавливать мелкие переводы на карту.

С июня этого года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.

Срок приостановления операций может составлять от 10 до 30 дней. Чтобы снизить риски, в ведомстве посоветовали не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы

Россиянам могут приостанавливать мелкие переводы на карту.

С июня этого года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.

Срок приостановления операций может составлять от 10 до 30 дней. Чтобы снизить риски, в ведомстве посоветовали не делиться реквизитами карты, не принимать деньги от незнакомцев, заранее готовить документы, подтверждающие переводы


>>Click here to continue<<

Москва | Новости | События






Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)