#Россия #отмывание
ЕС хочет (за такой шаг выступает большинство) включить нас в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это может помочь убедить Европарламент поддержать исключение из «серого списка» ОАЭ и Гибралтара. В прошлом году левое крыло Европарламента выступило против исключения ОАЭ, испанские консерваторы — против Гибралтара.
🥴 Интересно, что полный «серый список» стран должен был быть опубликован еще на этой неделе, но Еврокомиссия (ЕК) отменила его принятие в последнюю минуту по «административным/процедурным причинам». В ЕК обещают разместить его на следующей неделе.
После попадания в список транзакции россиян будут дополнительно проверяться финансовыми учреждениями. Европейский «серый список» обычно почти полностью соответствует аналогичному документу группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — FATF (кстати, России в нем нет).
>>Click here to continue<<