TG Telegram Group & Channel
Сложный Процент | United States America (US)
Create: Update:

#Россия #отмывание

💸🇷🇺 Россия отмывает крупные суммы! Так считает Евросоюз

ЕС хочет (за такой шаг выступает большинство) включить нас в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это может помочь убедить Европарламент поддержать исключение из «серого списка» ОАЭ и Гибралтара. В прошлом году левое крыло Европарламента выступило против исключения ОАЭ, испанские консерваторы — против Гибралтара.

🥴 Интересно, что полный «серый список» стран должен был быть опубликован еще на этой неделе, но Еврокомиссия (ЕК) отменила его принятие в последнюю минуту по «административным/процедурным причинам». В ЕК обещают разместить его на следующей неделе.

После попадания в список транзакции россиян будут дополнительно проверяться финансовыми учреждениями. Европейский «серый список» обычно почти полностью соответствует аналогичному документу группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — FATF (кстати, России в нем нет).

📊 Еще один аргумент в пользу перехода на крипту в международных расчетах!)

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Россия #отмывание

💸🇷🇺 Россия отмывает крупные суммы! Так считает Евросоюз

ЕС хочет (за такой шаг выступает большинство) включить нас в «серый список» стран со слабым контролем за отмыванием денег. Это может помочь убедить Европарламент поддержать исключение из «серого списка» ОАЭ и Гибралтара. В прошлом году левое крыло Европарламента выступило против исключения ОАЭ, испанские консерваторы — против Гибралтара.

🥴 Интересно, что полный «серый список» стран должен был быть опубликован еще на этой неделе, но Еврокомиссия (ЕК) отменила его принятие в последнюю минуту по «административным/процедурным причинам». В ЕК обещают разместить его на следующей неделе.

После попадания в список транзакции россиян будут дополнительно проверяться финансовыми учреждениями. Европейский «серый список» обычно почти полностью соответствует аналогичному документу группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — FATF (кстати, России в нем нет).

📊 Еще один аргумент в пользу перехода на крипту в международных расчетах!)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1🔥47😱35😢1712🤣10👍5


>>Click here to continue<<

Сложный Процент




Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)