❗️Cуд по заявлению Минпромторга приостановил права нидерландской X5 Retail Group в отношении ее «дочки», управляющей «Пятерочками» и «Перекрестками»

Об этом сообщила сама X5 Retail Group. Рассмотрение дела в арбитражном суде Московской области проходило в четверг в закрытом режиме. Минпромторг просил приостановить права иностранной холдинговой компании в ООО «Корпоративный центр ИКС 5».

У ответчика пока нет текста решения суда. «Тем не менее, уже понятно, что решение суда приостанавливает права акционеров общества в дочернем обществе и передает принадлежащие компании акции в дочернем обществе самому дочернему обществу», – говорится в сообщении X5 Retail Group.

Как пояснила X5, решение суда означает, что «нероссийские держатели депозитарных расписок и бенефициары компании… смогут получить акции дочерней компании пропорционально их участию в X5, в то время как российские держатели и конечные владельцы депозитарных расписок компании… будут обязаны принять такие распределяемые акции».

В сообщении подчеркивается, что «решение суда не влияет на торговые операции в России».

Заявление Минпромторга основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона, регулирующего корпоративные отношения в экономически значимых организациях, который позволяет временно ограничивать право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и пр.⬇️
А41-26836/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5219

🏦 По иску Сбербанка арбитражный суд Москвы взыскал ~2,1 млн канадских долларов (>141 млн руб) с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce

С ответчика взыскано >1,9 млн канадских долларов долга по корреспондентскому банковскому счету и >146 тыс канадских долларов процентов, начисленных на сумму долга по состоянию на 29 августа 2023 г. Кроме того, канадскому банку будут начисляться проценты с 30 августа 2023 г. по дату фактического исполнения обязательств.

Иск поступил в суд 30 августа 2023 г. Ответчик заявлял ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, но суд его отклонил.

CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.⬇️
А40-195723/2023
https://hottg.com/zarbitrazhy/4535

🛋 Арбитражный суд Московской области признал незаконным перечисление ООО «Торг», одной из структур IKEA, >12,9 млрд руб в адрес ирландской Fami Limited

Суд удовлетворил и второе требование ФНС России, применив последствия недействительности сделки в виде взыскания с ответчиков всей суммы в доход государства. Ранее суд в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства ООО «Торг» и другое имущество, включая крупный складской комплекс ответчика в Подмосковье.

Суд в марте привлек к делу в качестве третьего лица ООО «Маркет.Трейд» (маркетплейс «Яндекс Маркет»), с которым ООО «Торг» в ноябре 2022 г. заключило договор на поставку товаров. Тогда же, в ноябре, «Яндекс Маркет» публично объявил о том, что выкупит все оставшиеся в России товары шведского бренда.

Предположительно выручку от этой сделки продавец ООО «Торг» перевел в адрес ирландской Fami Limited, еще одной из структур шведского мебельного ритейлера, с марта 2022 г. остановившего работу в России.⬇️
А41-6043/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5048

🏦 По заявлению ЦБ РФ арбитражный суд Москвы решил ликвидировать лишенный лицензии в марте банк «Стрела» (№321), сотрудничавший с «Киви банком» (№89)

Банк России 22 марта отозвал лицензию у банка «Стрела», который занимался переводами между «Киви банком» и иными участниками рынка. В сообщении ЦБ отмечалось, что значительные объемы операций «были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом и являлись высокорисковыми».

АСВ сообщает, что оно назначено ликвидатором, и напоминает, что «решение о принудительной ликвидации принимается, когда банк, у которого была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства, то есть способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей».

Этот же суд 10 апреля по заявлению Банка России решил ликвидировать «Киви банк», оператора популярного электронного платежного сервиса «Qiwi кошелек».⬇️
А40-79382/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5215

⚡️Суд утвердил мировое соглашение в деле по заявлению о приостановлении корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited в отношении сети «Азбука вкуса»

Заявление в арбитражный суд Московской области подал Денис Сологуб, гендиректор компании «Городской супермаркет», управляющей сетью продуктовых магазинов «Азбука вкуса». Он просил приостановить корпоративные права кипрской компании, основного владельца ООО «Городской супермаркет».

Заявление Сологуба основано на нормах принятого в августе 2023 г. закона «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Сеть «Азбука вкуса» ранее была включена в перечень экономически значимых организаций.

«Утвердить мировое соглашение», – приводится в картотеке арбитражных дел результат разбирательства, проходившего в пятницу в закрытом режиме. Никакие подробности, в том числе условия мирового соглашения, не сообщаются. Слушания суд закрыл по просьбе заявителя, поддержанной Минпромторгом, третьим лицом в процессе.⬇️
А41-27398/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5148

«Азбука вкуса» заявила, что суд удовлетворил требование о приостановлении корпоративных прав основного владельца сети – кипрской Demanor Investments Limited

«Требования заявителя судом удовлетворены, все дальнейшие шаги будут определяться в соответствии с требованиями закона об экономически значимых организациях», – сообщили РИА Новости в компании.

Заявление в арбитражный суд Московской области 1 апреля подал Денис Сологуб, гендиректор компании «Городской супермаркет», управляющей сетью продуктовых магазинов «Азбука вкуса». В ООО «Городской супермаркет» кипрской Demanor Investments Limited принадлежит 99%, у ООО «Азбука вкуса» – 1%.

Суд рассматривал дело в пятницу в закрытом режиме. В карточке дела отображается информация, что разбирательство завершилось утверждением мирового соглашения.⬇️
А41-27398/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5231

Суд изменил информацию о результате рассмотрения дела об ограничении корпоративных прав кипрской Demanor Investments Limited в ООО «Городской супермаркет», управляющем сетью магазинов «Азбука вкуса».

«Иск удовлетворить полностью», – значится теперь в карточке дела в картотеке арбитражных дел. Дело слушалось в пятницу в закрытом режиме.⬇️
А41-27398/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5232

🤝 «Открытие Холдинг» помирился с экс-бенефициарами Вадимом Беляевым и Александром Несисом в споре на 6,5 млрд руб из-за покупки акций ОВК

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, которая просила признать незаконным договор купли-продажи акций ПАО "НПК "Объединенная вагонная компания" 2017 г. между кипрской Rebusia Holdings Ltd и "Открытие Холдингом".

Кипрская компания Rebusia Holdings Ltd связана с группой O1 Group бизнесмена Бориса Минца, объявленного в международный розыск по делу о растрате 34 млрд руб банка «Открытие».

В порядке применения последствий недействительности сделки Булатова просила взыскать в пользу "Открытие Холдинга" >6,5 млрд руб убытков солидарно: с Rebusia – всю эту сумму, с Беляева и Несиса, подконтрольной Несису компании "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд" и ее топ-менеджера Константина Янакова ~3,2 млрд руб.

Подробности оспаривавшейся сделки и условия мирового соглашения в сообщении Булатовой на Федресурсе и в материалах суда пока не приводятся. Заявление Булатовой было подано в суд в марте 2023 года, мировое соглашение суд утвердил на заседании 26 апреля.⬇️
А40-32328/2020
https://hottg.com/zarbitrazhy/4084

🏦 «Абсолют банк» (№36) просит арбитражный суд Москвы взыскать с крупного европейского депозитария Euroclear Bank >$41 млн (~3,8 млрд руб) убытков

Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются. Т.к. суд привлек к делу в статусе третьего лица Национальный расчетный депозитарий, несложно догадаться, что спор связан с принадлежащими истцу ценными бумагами, замороженными ответчиком из-за санкций. Суд начнет слушать дело в конце мая.

«Абсолют банк» – крупный московский банк, основанный в 1993 г. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», связанному с РЖД.

Ранее в апреле «Абсолют банк» подал иск на сумму >1,9 млрд руб к немецким банкам Commerzbank и J.P.Morgan SE и их российским родственным структурам.⬇️
А40-91146/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5216

🏗 Суды взыскали в конкурсную массу экс-бенефициара ПСБ Дмитрия Ананьева с компании «Мангазея Девелопмент» ~555 млн руб от продажи ею квартир и машиномест в ЖК «Пикассо»

Ананьев в феврале 2017 г. инвестировал в строительство ЖК на нулевом цикле ~376 млн руб, заключив с застройщиком договоры долевого участия на 65 объектов. В сентябре 2018 г. Ананьев и застройщик расторгли эти 65 ДДУ, застройщик вернул Ананьеву 376 млн руб и вскоре был ликвидирован.

«Мангазея Девелопмент», правопреемник застройщика, в считанные дни продала все 65 объектов в достроенном ЖК физлицам за ~555 млн руб. Таким образом, Ананьев получил сумму ниже рыночной и ниже той, которую собирался получить, инвестируя средства в строительство ЖК на нулевом цикле под 15% годовых.

По мнению кредиторов, схема была реализована банкиром в преддверии личного банкротства, чтобы вывести деньги на иностранные счета и избежать обращения взыскания на них со стороны кредиторов. Финуправляющий Ананьева Евгений Веснин оспорил расторжение ДДУ.

«Мангазея Девелопмент» пыталась доказать в суде, что цена сделки была рыночной, суд назначал две экспертизы, но результаты обеих признал недостоверными. Они содержали ответ на вопрос, который суд не ставил, – о стоимости прав на 65 объектов при их покупке оптом. Экспертизы выдали оценку в 381 млн и 388 млн руб.

В итоге арбитражные суды трех инстанций по заявлению Веснина взыскали с ООО «Мангазея Девелопмент» ~555 млн руб в конкурсную массу Ананьева.⬇️
А40-163029/2016
https://hottg.com/zarbitrazhy/3872

🏦 По иску Сбербанка (№1) арбитражный суд Москвы взыскал >96 млн йен (~57 млн руб) задолженности с японского Mizuho Bank

Суд удовлетворил иск частично – Сбербанк просил взыскать с ответчика >100 млн японских йен. Подробно основания исковых требований пока не приводятся. Вероятно, спор вытекает из договора банковского счета, как это было в другом деле по иску Сбербанка – к японскому MUFG Bank.

MUFG Bank 14 апреля 2022 г. уведомил Сбербанк, что с 9 мая того же года операции по счету будут приостановлены ввиду санкций. Российский банк направил распоряжение перевести находящиеся на его счете деньги на счет в России, однако MUFG Bank этого так и не сделал, ссылаясь на санкции.

Суд взыскал с MUFG Bank ~95 млн йен долга, но отказал во взыскании >4 млн йен штрафных процентов. Суд установил, что ответчик мог нести ответственность только в том случае, если убытки были причинены истцу вследствие прямого умысла или грубой неосторожности ответчика. В данном случае это не доказано, отметил суд.⬇️
А40-226763/2023
https://hottg.com/zarbitrazhy/5119

🔬Верховный суд РФ не будет пересматривать взыскание с производителя микроэлектроники АО «Ангстрем» >1,3 млрд евро (>128,2 млрд руб) в пользу ВЭБа

АО «Ангстрем» в 2012 г. поручилось за АО «Ангстрем-Т», строившее в Зеленограде новый завод микросхем, по кредитному договору 2008 г. На тот момент обе компании контролировал экс-министр связи РФ Леонид Рейман. Заемщик кредит не погасил, и ВЭБ в 2019 г. подал иск к поручителю, который три инстанции удовлетворили.

Ответчик просил отправить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, но судья ВС РФ Алексей Якимов не нашел в судебных актах нарушений норм права, приведших «к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера».

Арбитражный суд Москвы в январе предоставил «Ангстрему» отсрочку исполнения решения на три года, впечатлившись доводами ответчика о том, что его продукцией комплектуется большинство образцов вооружения и военной техники, а взыскание долга приведет к срыву гособоронзаказа и поставит под угрозу обороноспособность государства. ⬇️
А40-340266/2019
https://hottg.com/zarbitrazhy/4955

🦀 По иску Генпрокуратуры арбитражный суд Приморского края взыскал >17,4 млрд руб с ряда рыбопромышленников, включая т.н. «крабового короля» Дмитрия Дремлюгу

Первая инстанция полностью удовлетворила иск, в котором были заявлены требования о признании недействительными договоров рыбопромысловых компаний с Росрыболовством на вылов биоресурсов, в т.ч. краба, и взыскании ущерба, причиненного водным биоресурсам.

Кроме того, истец просил взыскать с ответчиков Владимира Макарова, Юрия Далишнева и Александра Ковальского их доли в компаниях «Реал Девелопмент», «Мерлион», «Рыбный остров» и «Апелла» в счет частичного возмещения ущерба в размере мерее 2 млн руб. Всего ответчиками в иске указаны 10 физлиц и 9 компаний.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что «незаконная добыча водных биоресурсов гражданином Украины Дремлюгой в 2019-2022 гг. нанесла государству ущерб на сумму >4,3 млрд руб». По информации местных СМИ, Дремлюга, на которого завели несколько уголовных дел, уехал из России более 10 лет назад.

В марте по аналогичному иску Генпрокуратуры суд во Владивостоке взыскал >358,7 млрд руб с другого «крабового короля» Олега Кана и еще 18 физлиц и 21 компании, подконтрольной объявленному в международный розыск Кану. ⬇️
А51-1300/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5090

❗️Суд отказал АСВ, просившему признать незаконной продажу кипрской компанией Qiwi plc акций АО «Киви», владеющего «Киви банком», гонконгской Fusion Factor Fintech Ltd

Группа Qiwi в январе 2024 г. продала российские активы, консолидированные под АО «Киви» (куда вошел и «Киви банк», оператор платежного сервиса «Qiwi кошелек») компании Fusion Factor Fintech, которая принадлежит бывшему исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, – 23,75 млрд руб.

АСВ, которое на момент подачи иска в марте выполняло функции временной администрации «Киви банка», а с 10 апреля является его ликвидатором, просило признать сделку недействительной. Истец на предварительных слушаниях подчеркнул, что выступает не в защиту интересов акционеров компании, а в защиту кредиторов банка.

«Наша… цель – сохранить имущество конечного бенефициара банка Солонина», – сказал тогда представитель АСВ. Т.к. если выяснится, что банк не может удовлетворить требования кредиторов, пояснил юрист, отвечать по обязательствам будет бенефициар. Активы «Киви банка» сейчас оцениваются в ~68,3 млрд руб, а обязательства – в ~43,2 млрд.

На заседании в четверг истец просил истребовать из ЗАГСа данные о регистрации и расторжении брака Протопопова, а также бенефициара Сергея Солонина с целью установить их возможное родство, а также сведения о доходах Протопопова у налоговой, чтобы удостовериться, что деньги на совершение сделки у него есть.

Представитель Qiwi plc гооврил в суде, что у «Киви банка» в лице АСВ нет права оспаривать сделку с акциями материнской компании по корпоративным основаниям. Он также сообщил, что целью сделки был перевод актива из недружественной кипрской юрисдикции в дружественную гонконгскую и ЦБ с ФАС ее предварительно согласовали.⬇️
А40-44358/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5195

🏦 Суд по заявлению ТКБ (№37) арестовал активы немецких Commerzbank и J.P.Morgan SE и российских "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и "Коммерцбанк Евразия" в пределах ~12,4 млн евро (>1,2 млрд руб)

Обеспечительные меры приняты по иску Транскапиталбанка о взыскании с четырех ответчиков данной суммы. Арест наложен на деньги на всех счетах за исключением счетов типа «С» и «И», открытых на имя каждого из ответчиков, на принадлежащие им ценные бумаги и недвижимое имущество.

Кроме того, суд наложил арест на 100% акций АО «Коммерцбанк Евразия», принадлежащих Commerzbank AG, в виде запрета распоряжаться ими (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) и запрета регистратору совершать любые регистрационные действия.

Основания исковых требований пока не сообщаются. Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий. ⬇️
А40-46479/2024
https://hottg.com/zarbitrazhy/5054

🏦 Арбитражный суд Москвы по иску ВЭБа взыскал ~124 млн руб с английского подразделения крупного американского банка Goldman Sachs

Стороны в 2021 г. заключили сделку на рынке свопов со сроком исполнения в 2025 г., но 24 февраля 2022 г. пришли к соглашению о ее прекращении, сообщил истец. При этом ответчик Goldman Sachs International обязался выплатить ВЭБу ~102 млн руб. Эту сумму он перечислил на счет, открытый им для ВЭБа, но заблокированный из-за санкций.

В иске ВЭБ потребовал выплатить сумму долга, проценты на нее в размере >22 млн руб, рассчитанные на 5 декабря 2023 г., а также проценты с 6 декабря 2023 г. по дату фактической уплаты задолженности. Суд первой инстанции в пятницу полностью удовлетворил исковые требования.

Представитель ответчика позицию по существу спора излагать не стал. Он заявил только ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что споры из договора стороны договорились рассматривать в Лондонском арбитраже. Суд ходатайство отклонил.⬇️
А40-111546/2023
https://hottg.com/zarbitrazhy/4284