💰Госдума приняла закон, который вводит лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Цель нового закона - снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.

Сейчас при переводах денег, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица — для нее достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.

За Дагестан

💰Госдума приняла закон, который вводит лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Цель нового закона - снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.

Сейчас при переводах денег, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица — для нее достаточно представить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.

hottg.com/zaDagestan/17696

2.7K viewsMay 21 at 11:41